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上海翔港包装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告


证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-062
上海翔港包装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
(一)提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋丽娜女士为公司第二
届董事会非独立董事候选人。
(二)提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国**确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
二、监事会
鉴于第一届监事会任期将于2018年9月14日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
(一)非职工代表监事
公司于2018年8月29日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周艳女士、毛懿飞女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
(二)职工代表监事
公司于2018年8月15日召开2018年职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，全体职工代表一致同意，选举瞿伟红女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。瞿伟红女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国**的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历
1、董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968年出生，
中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，任期为2015年9月至2018年9月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理。
截至目前，董建军先生持有公司股份47,092,500股，持有5%以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司99%的股份、与持股5%以上的股东董旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月；2016年1月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，任期为2016年1月至2018年9月。
截至目前，曹峻女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、汤慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。2003年9月至2005年6月，任上海大众汽车东昌销售服务有限公司成本管理员；2005年6月至2006年6月，任上海思沛机电制品有限公司人事专员；2006年6月至2009年12月，任上海百润香精香料股份有限公司行政人事经理；2010年1月至2012年2月，任上海中际电气有限公司总经办主任；2012年3月至2014年7月，任上海闽龙实业有限公司总经理助理；2014年7月至今任上海翔港包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监；2016年4月至今任本公司董事，任期为2016年4月至2018年9月。
截至目前，汤慧女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、宋莉娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2011年7月至今，任本公司大客户经理；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月。
截至目前，宋莉娜女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第二届董事会独立董事候选人简历
1、吴明德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，本科学历。1972年4月至1978年4月，任新疆广播事业局719工程技术员、局D委秘书；1978年5月至1980年7月，任国家地震局局长秘书；1980年7月至1981年12月，全国人**制委员会副主任秘书；1981年12月至1982年6月，任xx政法委员会秘书长秘书；1982年6月至1984年12月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副处长；1984年12月至1988年5月，xx政法委员会研究处处长；1988年6月至1988年12月，任司法部司法协助局办公室负责人；1989年1月至1996年2月，任中国国际律师交流中心主任；1996年3月至1998年12月，任司法部律师司副司长；1999年1月至2002年5月，任司法部律师公证司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘书长；2002年6月至2007年3月，任司法部律师公证司巡视员；2007年4月至2009年11月，任中国公证协会副会长；2010年5月至今，任上海市锦天城律师事务所主任；1990年至今，曾先后兼任亚洲太平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国**第二、三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。
截至目前，吴明德先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、胡仁昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学历。1986年7月至1993年12月，任上海建峰学院讲师；1994年1月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999年7月至今，兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006年6月至今，兼任上海苏皖进出口有限公司监事；2011年1月至今兼任上海傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事；2013年2月至今，兼任华仪电气股份有限公司独立董事；2013年12月至今，兼任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任；2017年3月至今，兼任上海吉年服装有限公司监事；2016年3月至今，任本公司独立董事，任期为2016年3月至2018年9月。
截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、王晓红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士学历。1999年7月至2006年4月，任上海出版印刷高等专科学校副教授；2006年4月至今，任上海理工大学教授；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。
截至目前，王晓红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事，任期为2015年9月至2018年9月。
截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、毛懿飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2005年10月至2006年7月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司销售助理；2006年11月至2008年10月，任曼可顿食品（上海）有限公司人事专员；2008年10月至2009年4月，任上海声色广告有限公司人事事务主任；2009年11月至2014年12月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015年4月至2017年2月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017年5月至2018年3月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；2018年4月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018年5月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为2018年5月至2018年9月。
截至目前，毛懿飞女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
第二届监事会职工代表监事候选人简历
瞿伟红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，大专学历。1986年至1997年6月，任泥城公平幼儿园老师；1997年6月至2007年4月，任上海绿贝建筑有限公司行政经理；2007年4月至2015年8月，任上海翔港印务有限公司行政经理/工会主席；2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席；同时任公司职工监事，任期为2015年9月至2018年9月。
截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国**及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。